| Viernes 14 de Septiembre de 2007
El Senado busca calificar esta figura como un delito penal autónomo. Hasta ahora este tipo de operación ilícita era encuadrado como encubrimiento agravado
Un nuevo proyecto ingresó al Congreso a través de la senadora Sonia Escudero, quien preside la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. El eje planteado en la iniciativa coincide en los lineamientos bajo estudio del Gobierno nacional consistente en tipificar penalmente al delito de lavado de dinero como "un delito autónomo".
En la actualidad, cuando el dinero tiene origen en operaciones ilícitas de esta naturaleza se lo encuadra como "
encubrimiento agravado".
La legisladora explicó lo que esto significa señalando que permitiría "sancionar a quien aplique bienes con conocimiento de la ilegitimidad de su origen, aún cuando no estuviera acreditado el delito previo que generó los recursos objeto del blanqueo. Es decir,"sólo será necesario probar que quién está lavando sabe que los bienes provienen de una actividad ilícita, aún cuando se desconozca el delito previo efectivamente cometido".
El fundamento que esgrime es que el delito de lavado afecta la libre competencia y la estabilidad y solidez del sistema financiero, en un marco transnacional", informó a Parlamentario.com.
Raúl Saccani, experto en Forensic Services de la firma KPMG de Argentina, remarcó la necesidad de considerar al lavado de dinero en si mismo como un delito autónomo.
"Hablamos de encubrimiento porque el sujeto administra, vende, aplica, etcétera, bienes o activos de un delito del cual no tuvo que haber sido partícipe en ninguno de los tramos de la comisión del delito precedente".
En otras legislaciones del mundo, precisó, "se le da el tratamiento de delito autónomo".
"Al estar tipificado como encubrimiento la persona no tuvo que haber participado del delito previo. De hecho, hablar de delitos en general constituye una de las críticas que le han hecho a la legislación que no define cuáles son esos delitos precedentes", afirmó.
Esto ha sido materia de debate en distintos foros de debate especializados pero aún es un tema pendiente.
Desde el ángulo del Gobierno, la firma del decreto 1225/07 que aprobó la agenda nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, conformada de 20 objetivos para combatir el lavado de dinero, entre ellos, la promoción de "reformas legislativas en la penalización" de ese delito.
Se suman a ello:
- Mejorar los controles sobre el sistema financiero.
- Fortalecer los organismos encargados de perseguir el lavado.
- La cooperación internacional en la materia y
- Ampliar el número de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.
Dentro del marco de las reformas legislativas podría encuadrarse a la transformación de la tipificación del delito de lavado de dinero como un delito autónomo.
Se incorpora, además, la posibilidad de utilizar los indicios como prueba del origen delictivo de los fondos, permitiendo al juez inferir que éstos tienen una fuente delictiva.
Samanta Linares
slinares@infobae.com